A National Pleads Guilty to a $3M Worth Bitcoin Escrow Fraud

O DOJ dos EUA anunciou que Jon Thompson, diretor da empresa de criptocução, se declarou culpado de um esquema de Bitcoin Escrow no valor de mais de US$ 3 milhões.

O diretor de uma empresa de depósito em moeda criptográfica, Jon Barry Thompson, se declarou culpado no tribunal federal de Manhattan por fraude com mercadorias. Em 2018, ele assumiu $3 milhões de dólares de uma empresa e não conseguiu entregar Bitcoin Up no valor de tal quantia.

Crypto Fraudster Declara-se culpado

Thompson atuou como diretor da Volantis Escrow Platform LLC e da Volantis Market Marking LLC. De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ele emitiu inúmeros materiais promocionais em nome das duas empresas, alegando que elas „minimizam[d] o risco de inadimplência do acordo“ em transações de moeda criptográfica.

Thompson afirmou ainda que não há „nenhum risco de inadimplência“ para nenhum dos lados da transação, porque a Volantis atuou como custodiante dos ativos. Em junho e julho de 2018, ele fabricou declarações falsas a uma empresa não revelada para induzi-la a enviar mais de US$ 3 milhões para financiar a compra da Bitcoin. Thompson garantiu que Volantis agiria como depositário e que o dinheiro „não poderia ser perdido“.

Ele também prometeu que não iria transferir os fundos para o vendedor até que ele tivesse recebido o Bitcoin em mãos. Após sua falsa apresentação, a empresa anônima concordou em enviar US$ 3,25 milhões para a Volantis.

Entretanto, Thompson transferiu os fundos para um terceiro sem primeiro receber nenhum dos bitcoins em mãos. Ele mentiu durante dias sobre o status da transação e a localização das moedas e fundos, que a empresa defraudada nunca mais viu.

Até 10 Anos na Prisão

O anúncio do DOJ informou que as autoridades prenderam Thomson em 25 de julho de 2019. Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de mercadorias mais de um ano depois perante o juiz distrital americano Edgardo Ramos no tribunal federal de Manhattan.

Como resultado, Thompson poderia enfrentar uma pena de prisão de até 10 anos. O Juiz determinará a sentença programada para 7 de janeiro do próximo ano.

Vale notar que Thompson admitiu apenas uma das duas acusações que recebeu no ano passado. O Procurador do Distrito Sul de Nova York, Geoffrey Berman, informou em setembro de 2019 que Thompson havia tirado cerca de US$ 4 milhões de outra empresa, apresentando as mesmas falsas promessas mencionadas acima.

Se for considerado culpado tanto por fraude bancária quanto por fraude de mercadorias, sua sentença pode subir para 20 anos de prisão.